Polri: Malinda Kelola Sendiri Rekening PT Sarwahita
Quote:
Quote:
Jakarta - Melalui rekening PT Sarwahita Group Management, Malinda alias Inong Melinda Dee mengalirkan dana nasabah Citibank. Malinda mencairkan dana itu tanpa diketahui direksi perusahaan.
"Rekening itu semua yang kelola MD sendiri. Ada uang hasil kejahatan masuk ke rekening itu namanya sudah tindak pidana pencucian uang," kata Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Arief Sulistyo di Mabes Polri, Jaksel, Senin (11/4/2011).
Arief mengatakan, PT Sarwahita membuka rekening di Bank Mega dengan joint account atas nama Inong Melinda dan Reniwati Hamis (salah satu Direktur). Pada 13 September 2009, Malinda mentransfer dana Rp 2 milliar ke rekening PT Sarwahita.
"Rekeningnya masih diblokir," jelas Arief.
Arief menambahkan dari bukti voucher transfer telah terjadi mutasi transfer dan tarik tunai pada rekening joint account Bank Mega. "Transfer dan penarikan dana dilakukan oleh tersangka IMD tanpa persetujuan Reniwati," paparnya.
Sarwahita adalah perusahaan yang didirikan Malinda. Dia menjadi direksi dan memegang 20 persen saham. Ditengarai PT Sarwahita menjadi tempat pelarian dana Malinda. Namun pihak Sarwahita membantah dan beralasan pada Februari 2011 Malinda sudah tidak aktif lagi di perusahaan itu.
Komisaris Utama PT Sarwahita dijabat Rio Mendung Thalieb yang juga jenderal TNI AU bintang tiga dan menjadi Wagub Lemhannas. Rio saat dikonfirmasi mengaku tidak kenal Malinda.
